农发行巨野县支行：多维防护，构建金融安全防护网_安全新闻

创始人

2025-12-09 06:42:50

为提升金融消费者对反洗钱的认知，增强风险防范意识，有效遏制洗钱违法犯罪行为，维护经济金融安全和社会稳定，结合“3.15”消费者权益保护教育宣传活动，农发行巨野县支行多措并举，构建金融安全防护网。

多维宣传，提高群众反洗钱意识。充分发挥网点服务前沿优势，打造立体化宣传阵地，在大厅设立宣传互动专区，工作人员通过情景模拟，为前来办理业务的客户讲解“非法集资”“套路贷”“电信网络诈骗”等典型案例，强化客户风险识别能力。组建专业宣传团队，深入社区、商圈、广场等人流密集区域，扩大宣传面。

行知学堂赋能，警惕新型洗钱风险。支行开设“行知学堂”，利用班余时间组织全员开展系统性学习。由“三合一”专员领学近期人民银行下发《洗钱风险提示》，警惕不法分子利用电子商业承兑汇票追索业务转移涉诈资金风险，以及医药领域腐败问题衍生的洗钱风险。

加强账户风险防控，开展账户洗钱风险排查。随着反电信网络诈骗形式越来越严峻，该行加强账户风险防控，合理设置账户非柜面转账限额，全面排查账户涉诈风险、涉毒品犯罪洗钱风险等，筑牢金融安全底线。

下一步，农发行巨野县支行将继续筑牢金融安全防护网，强化客户身份识别，排查账户风险，履行好守护金融消费者的暖心承诺，为营造健康、和谐、稳定的金融消费环境贡献一份力量。