截至2025年12月29日收盘，盛邦安全(688651)报收于45.5元，上涨0.24%，换手率12.69%，成交量4.12万手，成交额1.88亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月29日主力资金净流入1076.1万元，显示主力对公司的积极介入。
• 来自公司公告汇总：盛邦安全拟修订16项公司治理制度，部分制度修订需提交股东大会审议。

12月29日主力资金净流入1076.1万元；游资资金净流入275.19万元；散户资金净流出1351.3万元。

公司公告汇总2025-038 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

远江盛邦安全科技集团股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理等子议案。股权登记日为2026年1月7日，现场会议地点为北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层。股东需在2026年1月14日前完成预约登记。

关于修订公司部分治理制度的公告

远江盛邦安全科技集团股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。本次修订涉及总经理工作细则、董事会秘书工作细则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、规范与关联方资金往来管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、募集资金管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人登记管理制度、重大事项内部报告制度、股东会网络投票实施细则、内部审计管理制度、独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程等16项制度。其中，对外担保管理、对外投资管理、关联交易管理、规范与关联方资金往来管理、募集资金管理、股东会网络投票实施细则、独立董事年报工作制度等需提交股东大会审议。其余制度自董事会审议通过后生效。

重大事项内部报告制度

远江盛邦安全科技集团股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在规范重大事项的内部报告与传递程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度明确了报告义务人范围，包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等，规定了重大事项的范围，涵盖重要会议、重大交易、关联交易、重大风险、重大事故及其他可能影响股价或决策的事项。制度还规定了报告程序、责任与处罚机制，要求报告义务人在知悉重大事项当日向董事会秘书和证券投资部报告，并强调信息保密义务。

总经理工作细则

远江盛邦安全科技集团股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理由董事长提名、董事会聘任或解聘，每届任期三年。总经理主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，行使包括拟定内部管理机构设置、基本管理制度、提请聘任或解聘副总经理及财务总监等多项职权。细则还规定了副总经理、财务总监等高级管理人员的分工与责任，明确总经理办公会为日常议事机构，规范关联交易及交易事项的审批权限，并对总经理的辞职、解聘程序作出规定。

董事会审计委员会年报工作规程

远江盛邦安全科技集团股份有限公司制定董事会审计委员会年报工作规程，明确审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责与工作流程。规程要求审计委员会与会计师事务所协商审计时间安排，督促审计进度，审阅财务会计报表，形成书面意见，并对年度财务会计报告进行表决。审计委员会还需提交会计师事务所审计工作总结及续聘或改聘决议，并在年报中披露相关文件。审计委员会成员在年报编制期间负有保密义务，不得买卖公司股票。公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，确需改聘须履行相应程序。

内幕信息知情人登记管理制度

远江盛邦安全科技集团股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息及知情人范围，要求在内幕信息依法披露前登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送证券交易所。公司董事会负责管理内幕信息，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记工作。内幕信息知情人须履行保密义务，禁止利用内幕信息进行交易。制度适用于公司各部门、子公司及相关方，自董事会审议通过之日起施行。

年报信息披露重大差错责任追究制度

远江盛邦安全科技集团股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报编制和披露过程中因相关人员不履行职责导致重大差错的责任追究机制。制度涵盖财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩重大差异等情形的认定标准。对责任人将采取警告、通报批评、调岗、降职、解除劳动合同等处理措施，涉及犯罪的移交司法机关。该制度同时适用于公司控股股东、持股5%以上股东及外部中介机构。季报、半年报的信息披露差错参照执行。

内部审计管理制度

远江盛邦安全科技集团股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计的范围、职责及工作程序。制度规定公司设立审计委员会和审计部，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行监督和评价。审计部需定期提交审计计划和报告，重点审查对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、信息披露等事项的合规性。同时要求审计档案保存10年，查阅需经审批。对于违反制度的行为，将追究相应责任。

投资者关系管理制度

远江盛邦安全科技集团股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司治理结构，加强与投资者的沟通，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则、负责人及职能部门职责，规定了沟通内容、方式及信息披露要求，强调平等对待所有投资者，禁止发布未公开重大信息或进行误导性陈述。该制度经公司董事会审议通过，自2025年12月29日起施行。

董事会秘书工作细则

远江盛邦安全科技集团股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作。细则规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围、工作权限及法律责任等内容。公司应为其履职提供便利，董事会秘书须遵守法律法规及公司章程，履行诚信勤勉义务，不得从事损害公司利益的行为。细则还明确了秘书空缺时的代行安排及离任审查要求。

信息披露管理制度

远江盛邦安全科技集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实、准确、完整、及时。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及科创板相关规则制定，明确了信息披露的基本原则、内容、事务管理、重大事项披露标准及暂缓与豁免机制。制度适用于公司及控股子公司，强调信息披露的持续责任，要求重大事件应及时公平披露，不得选择性披露或泄露未公开信息。

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