青岛银行威海分行多措并举，织密反诈防护网
创始人
2025-03-21 18:37:33
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在当前金融诈骗手段层出不穷，威胁民众财产安全的背景下，青岛银行威海分行积极担当作为，以实际行动守护区域金融安全，为客户的“钱袋子”筑牢防线。
在机制构建上，分行秉持“责任金融”理念，发挥引领作用。成立由行领导牵头的专项工作领导小组，多部门协同合作，深入推进反诈工作。通过完善“行内联动、警银协作、条线协同”的内部联防机制，形成了“事前预警、事中拦截、事后追责”的全流程闭环管理模式，确保风险防控无死角。同时，将反诈成效纳入绩效考核体系，充分激发了全体员工参与反诈工作的积极性。
科技赋能是该行反诈工作的一大亮点。依托自主研发的监测系统和大数据分析等先进技术，分行构建了智能化风险监测平台。该平台能够对交易数据进行实时监测和深度分析，精准识别潜在风险交易，及时阻断诈骗资金流转。通过实现风险防控与客户服务的精准平衡，不仅有效提升了风险防控的精准性，还为客户提供了更加便捷、安全的金融服务体验。
在账户管理环节，分行严守源头关卡。严格落实账户准入制度，深化“五维筛查综合”模式，整合多种核验手段，对异常账户精准排查。通过建立常态化监测分析机制，定期开展专项治理，及时调整风险账户管控措施，切实保障客户账户资金安全。
该行还积极履行社会责任，广泛开展全民反诈宣传活动。通过线上线下多渠道推进，设置“防诈知识窗”，举办“反诈进社区”等活动，向公众普及反诈知识和法律法规，提升公众风险防范意识。同时，开展常态化警示教育，通过“每日学习 + 专题培训”的模式，增强员工的防范意识，形成内外联动的反诈合力。
该行相关负责人表示，未来将继续秉承“金融为民”的初心，不断完善风险防控体系，提升服务保障能力，为维护区域金融秩序稳定、推动金融与社会和谐发展贡献更大的力量。
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